Due Diligence Aduanero 360®

Proteja su patente, reduzca su exposición a responsabilidad solidaria y opere únicamente con importadores validados y evaluados

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El agente aduanal enfrenta hoy un nivel de responsabilidad sin precedentes.

El nuevo entorno regulatorio ha elevado significativamente el nivel de responsabilidad del agente aduanal.

Hoy, la debida diligencia documentada y verificable es un elemento esencial para la protección de la patente aduanal.

El agente aduanal está obligado a validar que el importador cumple con sus obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Riesgos reales actuales

Responsabilidad directa de clasificación, valor, origen y cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias
Subvaluación y triangulación son los principales riesgos detectados por la autoridad
La autoridad exige demostrar la materialidad de las operaciones
Empresas fachada, sin capacidad operativa, con domicilios inexistentes y simulación de operaciones
Sectores sensibles de alto riesgo como del acero, aluminio, textil, calzado y otros.
Empresas con mal uso de los programas IMMEX y Certificaciones de IVA / IEPS

Los agentes aduanales

No conocen físicamente a muchos de sus clientes
No pueden verificar su domicilio en tiempo real
No pueden validar si es empresa real o simulada
No puede validar a su personal registrado
No pueden validar inventarios
No pueden validar procesos productivos
No pueden validar uso de la mercancía importada
No cuentan con todos los permisos y de la constitución legal

Y sin embargo ahora son responsables solidarios

El incumplimiento puede derivar en:

Responsabilidad solidaria
Créditos fiscales millonarios
Suspensión de la patente
Procedimientos penales
Pérdida de reputación
Cancelación de la patente

Due Diligence 360 ® Aduanero

Se verifican más de 300 variables en los siguientes ejes:

Validación legal corporativa
Validación operativa física
Validación de cumplimiento aduanero y fiscal
Validación de materialidad
Análisis de riesgo
Seguimiento y monitoreo

El análisis de riesgo permite al Agente Aduanal tomar decisiones informadas y documentadas para proteger su patente.

El agente aduanal recibe:

Informe de validación
Perfil de riesgo del cliente
Expediente de Due diligence aduanero 360
Dictamen y recomendaciones de mitigación
Programa de seguimiento

Protección legal de la patente

El agente aduanal puede demostrar al SAT:

Que realizó procesos formales de validación de su cliente
Debida diligencia
Actuación de buena fe
Proceso de validación estructurado

Beneficios del Agente Aduanal

Protección de su patente
Reducción del riesgo legal
Cumplimiento con nuevas disposiciones aduaneras
Validación independiente y objetiva
Soporte documental ante autoridad
Mayor seguridad en la toma de decisiones
Fortalecimiento de su sistema de compliance

Quienes Somos

Organización especializada en cumplimiento aduanero

Más de 35 años de experiencia en comercio exterior
Participación en desarrollo de programas de Trade Compliance empresariales
Experiencia en auditoría y cumplimiento aduanero
Referente en Trade Compliance en México

Cobertura

Guanajuato
Querétaro
Jalisco
Aguascalientes
San Luis Potosí
Puebla
Tlaxcala
Hidalgo
Ciudad de México
Estado de México

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